Lag (2022:613) om finan­si­ell infor­ma­tion i brotts­be­kämp­ningen

Lagens inne­håll

1 §   I denna lag finns bestäm­mel­ser om utbyte av finan­si­ell infor­ma­tion och finan­si­ell ana­lys för att före­bygga, för­hindra, upp­täcka, utreda eller lag­föra vissa brott.

Genom denna lag genom­förs Euro­pa­par­la­men­tets och rådets direk­tiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fast­stäl­lande av bestäm­mel­ser för att under­lätta använd­ning av finan­si­ell infor­ma­tion och andra upp­gif­ter för att före­bygga, upp­täcka, utreda eller lag­föra vissa brott och om upp­hä­vande av rådets beslut 2000/642/RIF.

Uttryck i lagen

2 §   I denna lag avses med

all­var­liga brott: de for­mer av brotts­lig­het som anges i bilaga I till Euro­pa­par­la­men­tets och rådets för­ord­ning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Euro­pe­iska uni­o­nens byrå för sam­ar­bete inom brotts­be­kämp­ning (Euro­pol) och om ersät­tande och upp­hä­vande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF,
finan­si­ell ana­lys: resul­ta­ten av de ope­ra­tiva och stra­te­giska ana­ly­ser som har utförts av en finans­un­der­rät­tel­se­en­het i full­gö­ran­det av upp­gif­ter i enlig­het med Euro­pa­par­la­men­tets och rådets direk­tiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgär­der för att för­hindra att det finan­si­ella syste­met används för pen­ning­tvätt eller finan­sie­ring av ter­ro­rism, om änd­ring av Euro­pa­par­la­men­tets och rådets för­ord­ning (EU) nr 648/2012 och om upp­hä­vande av Euro­pa­par­la­men­tets och rådets direk­tiv 2005/60/EG och kom­mis­sio­nens direk­tiv 2006/70/EG, i den ursprung­liga lydel­sen,
finan­si­ell infor­ma­tion: all infor­ma­tion eller data som inne­has av en finans­un­der­rät­tel­se­en­het för att före­bygga, för­hindra, upp­täcka, utreda eller lag­föra pen­ning­tvätt och finan­sie­ring av ter­ro­rism,
finans­un­der­rät­tel­se­en­het: den enhet som har utpe­kats i 4 kap. 5 § lagen (2017:630) om åtgär­der mot pen­ning­tvätt och finan­sie­ring av ter­ro­rism,
utländsk behö­rig myn­dig­het: en myn­dig­het som har utsetts av en annan stat som behö­rig enligt arti­kel 3.2 i Euro­pa­par­la­men­tets och rådets direk­tiv (EU) 2019/1153, i den ursprung­liga lydel­sen.

Utbyte av finan­si­ell infor­ma­tion eller ana­lys inom Sve­rige

3 §   De myn­dig­he­ter som rege­ringen bestäm­mer (behö­riga myn­dig­he­ter) får begära finan­si­ell infor­ma­tion eller finan­si­ell ana­lys från finans­un­der­rät­tel­se­en­he­ten.

4 §   Finans­un­der­rät­tel­se­en­he­ten ska lämna en upp­gift efter en begä­ran enligt 3 §, om det behövs i den behö­riga myn­dig­he­tens verk­sam­het för att före­bygga, för­hindra, upp­täcka, utreda eller lag­föra all­var­liga brott.

En upp­gift ska inte läm­nas om det finns en sek­re­tess­be­stäm­melse som är tillämp­lig på upp­gif­ten och över­vä­gande skäl talar för att det intresse som sek­re­tes­sen ska skydda har före­träde fram­för intres­set av att upp­gif­ten läm­nas ut.

Utbyte av finan­si­ell infor­ma­tion eller ana­lys inom EU

5 §   En behö­rig myn­dig­het får, på begä­ran av en utländsk behö­rig myn­dig­het, lämna ut finan­si­ell infor­ma­tion eller finan­si­ell ana­lys som myn­dig­he­ten har fått från finans­un­der­rät­tel­se­en­he­ten, om sådan infor­ma­tion eller ana­lys är nöd­vän­dig för att före­bygga, för­hindra, upp­täcka, utreda eller lag­föra
   - pen­ning­tvätt enligt arti­kel 3 i Euro­pa­par­la­men­tets och rådets direk­tiv (EU) 2018/1673 av den 23 okto­ber 2018 om bekäm­pande av pen­ning­tvätt genom straff­rätts­liga bestäm­mel­ser,
   - brott som avses i arti­kel 2.1 i direk­tiv (EU) 2018/1673, eller
   - finan­sie­ring av ter­ro­rism enligt arti­kel 11 i Euro­pa­par­la­men­tets och rådets direk­tiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekäm­pande av ter­ro­rism, om ersät­tande av rådets ram­be­slut 2002/475/RIF och om änd­ring av rådets beslut 2005/671/RIF.

6 §   Om en behö­rig myn­dig­het eller finans­un­der­rät­tel­se­en­he­ten har fått finan­si­ell infor­ma­tion eller finan­si­ell ana­lys från en utländsk behö­rig myn­dig­het eller en finans­un­der­rät­tel­se­en­het i en annan stat och det finns vill­kor som begrän­sar möj­lig­he­ten att använda infor­ma­tio­nen eller ana­ly­sen, ska myn­dig­he­ten eller finans­un­der­rät­tel­se­en­he­ten följa vill­ko­ren.