SFS 2019:736 Lag om änd­ring i lagen (2017:631) om regi­stre­ring av verk­liga huvud­män

Källa Rege­rings­kans­li­ets rätts­da­ta­ba­ser m.fl.

1 svensk för­fatt­nings­sam­ling lag om änd­ring i lagen (2017:631) om regi­stre­ring av verk­liga huvud­män utfär­dad den 21 novem­ber 2019 enligt riks­da­gens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2017:631) om regi- stre­ring av verk­liga huvud­män dels att 1 kap. 1, 2 och 7 §§, 2 kap. 2, 7 och 8 §§ och 3 kap. 4, 7, 9 och 10 §§ och rubri­kerna när­mast före 2 kap. 8 § och 3 kap. 9 § ska ha föl­jande lydelse, dels att det när­mast före 2 kap. 7 § ska infö­ras en ny rubrik av föl­jande lydelse. 1 kap. 1 § för att för­hindra att juri­diska per­so­ner eller trus­ter utnytt­jas för pen- ning­tvätt eller finan­sie­ring av ter­ro­rism finns i denna lag bestäm­mel­ser om krav på regi­stre­ring av verk­liga huvud­män i juri­diska per­so­ner och trus­ter. med trus­ter avses i denna lag även lik­nande juri­diska kon­struk­tio­ner. 2 §3 lagen är tillämp­lig på 1. svenska juri­diska per­so­ner, 2. utländska juri­diska per­so­ner som dri­ver verk­sam­het i sve­rige, 3. fysiska per­so­ner med hem­vist i sve­rige som dri­ver verk­sam­het som avser för­valt­ning av en trust, och 4. fysiska per­so­ner med hem­vist i utlan­det som dri­ver verk­sam­het i sve­rige som avser för­valt­ning av en trust. lagen är inte tillämp­lig på 1. sta­ten, lands­ting, kom­mu­ner eller kom­munal­för­bund eller juri­diska per­so­ner som sta­ten, lands­ting, kom­mu­ner eller kom­munal­för­bund, var för sig eller till­sam­mans, har ett direkt eller indi­rekt rätts­ligt bestäm­mande infly­tande över, 2. aktie­bo­lag, vars aktier är upp­tagna till han­del på en regle­rad mark­nad inom ees eller mot­sva­rande mark­nad utan­för ees, 3. döds­bon, eller 4. kon­kurs­bon. 1 prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:fiu15, rskr. 2019/20:38. 2 jfr euro­pa­par­la­men­tets och rådets direk­tiv (eu) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgär­der för att för­hindra att det finan­si­ella syste­met används för pen­ning­tvätt eller finan­sie­ring av ter­ro­rism, om änd­ring av euro­pa­par­la­men­tets och rådets för­ord­ning (eu) nr 648/2012 och om upp­hä­vande av euro­pa­par­la­men­tets och rådets direk­tiv 2005/60/eg och kom­mis­sio­nens direk­tiv 2006/70/eg, i lydel­sen enligt euro­pa­par­la­men­tets och rådets direk­tiv (eu) 2018/843. 3 senaste lydelse 2018:1349. sfs 2019:736 pub­li­ce­rad den 26 novem­ber 2019 2 sfs 2019:7367 § en fysisk per­son ska antas vara verk­lig huvud­man i en trust, om han eller hon 1. är instif­tare, 2. är för­val­tare eller, om för­val­ta­ren är en juri­disk per­son, före­trä­dare för för­val­ta­ren, 3. är beskyd­dare, 4. är för­månsta­gare eller till­hör för­månsta­gar­kret­sen, eller 5. på något annat sätt utö­var den yttersta kon­trol­len över trus­ten. 2 kap. 2 § en juri­disk per­son ska på begä­ran av en myn­dig­het utan dröjs­mål lämna ut den doku­men­ta­tion som anges i 1 §. en juri­disk per­son ska på begä­ran av en verk­sam­hets­ut­ö­vare tillhanda-​​ hålla den doku­men­ta­tion som anges i 1 §, om verk­sam­hets­ut­ö­va­ren genom-​​ för åtgär­der för kund­kän­ne­dom med anled­ning av en trans­ak­tion eller en affärs­för­bin­delse med den juri­diska per­so­nen. en verk­lig huvud­man i en juri­disk per­son ska på begä­ran av den juri­diska per­so­nen till­han­da­hålla de upp­gif­ter som anges i 1 § första styc­ket första meningen. trus­ter 7 § för en fysisk eller juri­disk per­son som dri­ver verk­sam­het som avser för­valt­ning av en trust gäl­ler det som sägs om en juri­disk per­son i 1–3 §§ i fråga om trus­ten. när 3 § andra styc­ket tilläm­pas ska fris­ten räk­nas från det att verksam-​​ heten star­tar. undan­tag 8 § bestäm­mel­sen i 3 § gäl­ler inte om upp­gif­ter om verk­lig huvud­man i en juri­disk per­son eller trust har anmälts i ett centralt regis­ter över verk­liga huvud­män i en annan stat inom ees. 3 kap. 4 § om det kan antas att en upp­gift i en anmä­lan om regi­stre­ring eller i regist­ret över verk­liga huvud­män är fel­ak­tig, får bolags­ver­ket före­lägga den juri­diska per­so­nen att rätta upp­gif­ten eller visa att den inte är fel­ak­tig. om före­läg­gan­det inte följs, får bolags­ver­ket besluta att upp­gif­ten inte ska regi­stre­ras eller att upp­gif­ten ska tas bort från regist­ret och före­lägga den juri­diska per­so­nen att lämna in en ny anmä­lan. 7 § om en juri­disk per­son inte läm­nar ut doku­men­ta­tion till en myn­dig­het enligt 2 kap. 2 § första styc­ket, ska bolags­ver­ket på begä­ran av myn­dig­he­ten före­lägga den juri­diska per­so­nen, den verk­stäl­lande direk­tö­ren, en styrelse-​​ leda­mot eller en mot­sva­rande befatt­nings­ha­vare att vid vite lämna ut doku- men­ta­tio­nen. om en verk­lig huvud­man inte till­han­da­hål­ler upp­gif­ter enligt 2 kap. 2 § tredje styc­ket, får bolags­ver­ket på begä­ran av den juri­diska per­so­nen före- lägga den verk­liga huvud­man­nen att vid vite till­han­da­hålla upp­gif­terna. 3 sfs 2019:736truster 9 § för en fysisk per­son som dri­ver verk­sam­het som avser för­valt­ning av en trust gäl­ler det som sägs om en juri­disk per­son i 2–4 §§, 6 § och 7 § första styc­ket. 10 § bolags­ver­kets beslut enligt denna lag får över­kla­gas till all­män för- valt­nings­dom­stol. pröv­nings­till­stånd krävs vid över­kla­gande till kam­mar­rät­ten. denna lag trä­der i kraft den 1 janu­ari 2020. på rege­ring­ens väg­nar per bolund erik eld­ha­gen (finans­de­par­te­men­tet)