SFS 2018:177 Lag om änd­ring i lagen (2017:630) om åtgär­der mot pen­ning­tvätt och finan­sie­ring av ter­ro­rism

Källa Rege­rings­kans­li­ets rätts­da­ta­ba­ser m.fl.

1 svensk för­fatt­nings­sam­ling lag om änd­ring i lagen (2017:630) om åtgär­der mot pen­ning­tvätt och finan­sie­ring av ter­ro­rism utfär­dad den 5 april 2018 enligt riks­da­gens beslut1 före­skrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:630) om åtgär­der mot pen­ning­tvätt och finan­sie­ring av ter­ro­rism ska ha föl­jande lydelse. 1 kap. 2 § denna lag gäl­ler för fysiska och juri­diska per­so­ner som dri­ver 1. bank- eller finan­sie­rings­rö­relse enligt lagen (2004:297) om bank- och finan­sie­rings­rö­relse, 2. liv­för­säk­rings­rö­relse, 3. vär­de­pap­pers­rö­relse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-​​ pap­pers­mark­na­den, 4. verk­sam­het som krä­ver ansö­kan hos finan­sin­spek­tio­nen enligt lagen (1996:1006) om valuta­väx­ling och annan finan­si­ell verk­sam­het eller lagen (2004:299) om inlå­nings­verk­sam­het, 5. för­säk­rings­för­med­ling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmed-​​ ling, i fråga om sådan verk­sam­het rörande liv­för­säk­ring, bedri­ven av andra än anknutna för­säk­rings­för­med­lare, 6. verk­sam­het för utgiv­ning av elektro­niska pengar enligt lagen (2011:755) om elektro­niska pengar, 7. fond­verk­sam­het enligt lagen (2004:46) om vär­de­pap­pers­fon­der, 8. verk­sam­het med att som betal­nings­in­sti­tut till­han­da­hålla betal­tjäns­ter enligt lagen (2010:751) om betal­tjäns­ter, 9. verk­sam­het med att till­han­da­hålla betal­tjäns­ter enligt lagen om betal­tjäns­ter utan att vara betal­nings­in­sti­tut, dock inte om verk­sam­he­ten ute­slu­tande avser kon­to­in­for­ma­tions­tjäns­ter, 10. verk­sam­het som för­val­tare av alter­na­tiva inve­ste­rings­fon­der enligt lagen (2013:561) om för­val­tare av alter­na­tiva inve­ste­rings­fon­der, 11. verk­sam­het med kon­su­ment­kre­di­ter enligt lagen (2014:275) om viss verk­sam­het med kon­su­ment­kre­di­ter, 12. verk­sam­het med bostads­kre­di­ter enligt lagen (2016:1024) om verk- sam­het med bostads­kre­di­ter, 13. verk­sam­het som fas­tig­hets­mäk­lare med full­stän­dig regi­stre­ring enligt fas­tig­hets­mäk­lar­la­gen (2011:666), 14. verk­sam­het som anord­nare av kasi­no­spel enligt kasi­no­la­gen (1999:355), 1 prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:fiu36, rskr. 2017/18:207. sfs 2018:177 pub­li­ce­rad den 11 april 2018 2 sfs 2018:177 15. verk­sam­het som anord­nare av spel­tjäns­ter som bedrivs med till­stånd eller regi­stre­ring enligt lot­te­ri­la­gen (1994:1000), dock inte till den del verk­sam­he­ten avser anord­nande av spel på varu­spels­au­to­ma­ter enligt 25 § samma lag, 16. yrkes­mäs­sig han­del med varor, om det kan antas att det i verksam-​​ heten eller en del av verk­sam­he­ten genom­förs eller kom­mer att genom­fö­ras trans­ak­tio­ner, enstaka eller sådana som kan antas ha sam­band, som inne­bär att utbe­talt eller mot­ta­get belopp i kon­tan­ter upp­går till mot­sva­rande 5 000 euro eller mer, 17. verk­sam­het enligt pant­bank­sla­gen (1995:1000), 18. verk­sam­het som auk­to­ri­se­rad eller god­känd revi­sor eller regi­stre­rat revi­sions­bo­lag, 19. yrkes­mäs­sig verk­sam­het som avser bok­fö­rings­tjäns­ter eller revisions-​​ tjäns­ter som inte omfat­tas av 18, 20. yrkes­mäs­sig råd­giv­ning avse­ende skat­ter och avgif­ter (skatteråd-​​ givare), 21. yrkes­mäs­sig verk­sam­het som advo­kat eller biträ­dande jurist på advo­kat­byrå, till den del verk­sam­he­ten avser tjäns­ter som anges i 4 § första styc­ket, 22. yrkes­mäs­sig verk­sam­het som annan obe­ro­ende jurist än som avses i 21, till den del verk­sam­he­ten avser tjäns­ter som anges i 4 § första styc­ket, eller 23. yrkes­mäs­sig verk­sam­het till den del verk­sam­he­ten avser tjäns­ter som anges i 4 § andra styc­ket och verk­sam­hets­ut­ö­va­ren inte är en sådan per­son som avses i 18–22. vissa spel­tjäns­ter får undan­tas från tillämp­ning av lagen eller bestäm-​​ mel­ser i den enligt före­skrif­ter som med­de­las med stöd av 8 kap. 1 § 1. denna lag trä­der i kraft den 1 maj 2018. på rege­ring­ens väg­nar per bolund erik eld­ha­gen (finans­de­par­te­men­tet)